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  • 企業和個人尋人查址的重要性
    • 作者:邦德
    • 發表時間:2020-08-18 10:48
        當今社會實際上是信用社會,公司、個人從事商業活動都要講信用,但是如何知道你的合資合作方、貿易伙伴是否真的守信用?而對于你的投資對象,你又了解多少呢?這些問題充斥著整個貿易交易,你無時無刻不在面對這些潛在的風險,這就迫切需要你對你的合作伙伴、投資對象的資信狀況作一定程度的調查了解,從而避免由商業欺詐所帶來的損失。
        有以下情況之一時應考慮進行委托尋人尋址:
        1、與新客戶第一次往來交易時;2、遇有重大合作項目時;3、老客戶的資料超過一年時;4、客戶的訂單驟增或驟減時;5、客戶要求改變交易方式時;6、處理與客戶的各種糾紛時。
        尋人尋址及報告書的內容:
        1.對方當事人的基本情況,即被調查對象的民事主體資格、法律地位和行為能力。如果是經濟組織,應當包括是否具備法人資格,企業的性質是有限責任公司還是無限責任公司,是否具有權利能力和行為能力;如果是自然人則應當查明:(1)、出生日期;(2)、身份證件、簽發日期;(3)、戶籍所在地;(4)、居住地;(5)、家庭基本情況;(6)、畢業處所;(7)、工作處所;(8)、有無犯罪記錄;(9)、個人信譽情況;(10)、有關職能部門評價。
        2.對方當事人的資本狀況。包括對方當事人的注冊資本總額、實有資本總額及其對外債權債務、經濟效益情況、生產能力和技術設備力量等內容。
        注冊資本總額,是企業在注冊機構登記的資本總額,它僅僅是表示企業依法成立必須具有的最低資本數額,一般并不完全顯示企業的實際資產狀況。
        實有資產總額,是指企業實際擁有的資產總額。對無限公司而言,還包括股東所擁有的全部財產;對股份公司來說,實有資產是公司的現有資產,其數額依法律規定,一般應高于注冊資本,股份有限公司在對外發生債務時,是以公司的現有財產進行清償的。因此,企業的實有資本的數額是非常重要的,律師應在尋人尋址時予以查清。
        對外債權債務,是表明企業資本狀況的一個重要因素。了解對方當事人資信狀況,不僅看其注冊資本、實有資本,同時還要看其債權債務情況。債權債務情況,財務實際狀況、企業對外債權情況;企業對外債務情況;企業對外投資情況;其他財務數據有時還表現為訴訟形式,律師在進行尋人尋址時,查清對方當事人有無訴訟在身,是查清其債權債務的一個有效方法。
        3.對方當事人的經營情況。包括其經營范圍和方法以及生產經營狀況等內容。調查對方當事人的合法經營項目、經營活動的方式,以確定其商業性質。企業經營實際現狀,企業實際辦公狀況,企業機構設備情況,企業經營狀態。資產實地追蹤,固定資產現狀的全方位追蹤調查,提供所在地點,資產具體數額,產權所有并輔圖片資料。深度背景分析,主營范圍,主要貨源,主要市場,供銷渠道。
        生產經營狀況的調查,包括調查對方當事人的開工狀況、經濟效益狀況以及產品市場狀況。特別要注意,是否有開工不足、經濟效益逐步下降、產品不適銷對路、沒有市場等情況。
        4.對方當事人的商業信譽情況。主要包括其生產的產品質量,履行合同的能力,以往的履約率,服務質量情況,產品的聲譽情況、產品的銷售服務情況,實際信用狀況,合作伙伴評價,業內人士評價,主管部門評價,重大不良記錄等。
        5.對方當事人財產擔保情況。主要應調查該企業是否對其不動產和固定資產已經設定了抵押擔保;是否為其他企業設立了保證人擔保。
        在市場經濟環境下,企業的商業信譽甚至比資本情況、經營狀況、企業組織形式等更為重要,是商業交往中彼此首要考慮的因素。
        注:不同地區的資信報告,可能有不同之處。我們也可以根據客戶提出的特殊要求增減調查的內容。
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